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李某约定募集被害人4.7亿余元被判刑

2018-01-14 17:21:32 来源:青岛综合网 标签:公司 峻联 资金

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  大洋网讯如果有人说,他能把50亿美元打到你的账上,还能将资金“投资境外基金”在短时间内为你获取几十倍回报,但要求你支付上千万元人民币的“摆账”费用,你会相信吗?中国裁判文书网近日公布了李某誉合同诈骗案的二审刑事裁定书,揭开了这种天方夜谭式致富神话背后的骗局,广州中院14日对该案作出一审判决,以集资诈骗罪分别判处峻联公司罚金1000万元,判处公司法人代表有期徒刑15年,另外6名参与人员构成非法吸收公众存款罪,分别被判处3年至9年不等的有期徒刑,并处相应罚金,“摆账期”结束后,客户按照合同付给“银主”一定的利息,公司的经营范围是研究、开发计算机软硬件以及防盗可视无线电子产品等,并设立了负责安防业务的工程部门,李某誉声称,他掌管的海外资金每年有几十亿美元要汇入境内,如果陈某明参与合作,将会取得丰厚利润。

  张俊川还在公司成立了客户服务部,组织安排冯作记等6人招揽客户进行投资,收入资金和返还资金大部分通过张俊川的个人账户流转,2018年01月至2018年01月,陈某明陆续向李某誉转账人民币共计2100万元,张俊川还授意通过广告宣传及由业务人员向客户介绍等形式,对公司的资产规模、经营业绩、上市前景及项目投资情况等进行夸大宣传,期间,在陈某明催促下李某誉返还了350万元,其余人民币1750万元被李某誉占有未还。

  峻联公司仅将约人民币7000万元的资金投入到与被害人约定的投资项目中,约占集资总额的14.7%,然而不久后,陈某明却收到渣打银行对该支票的退票,案发后,公安机关冻结峻联公司、张俊川及相关账户合计人民币195万多元,港币121万多元,还有少量美元、澳大利亚元、欧元、英镑、日元;查封冻结了平安大厦、峻联公司全部股权及分息、山西峻联安防投资有限公司90%的股权及分息等;扣押现金合计人民币230多万元及少量港币、美元,事后证明,这张1000万美元的支票是假的。

  法院判决称,追缴的被告单位的违法所得连同扣押、冻结的赃款赃物,按比例发还给各被害人,他供述,“我不是军人,我随身携带的所谓证件是路边办的,共有上百名被害人旁听当天的宣判,其中大多数是中老年人,自称中投×银公司常务副总裁,是为了方便签订合同,公司印章也是从朋友处借的

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